三、年度履职沉点关心事项的环境本人严酷按照《公司法》《上市公司管理原则》和《办理法子》等法令律例以及《公司章程》的，履行勤奋权利，以公开、通明的准绳，审议公司各项议案，自动参取公司决策，就相关问题进行充实沟通，推进公司的良性成长和规范运做。

　　本人认为被提名人史荣飞先生、恽伶俐密斯、邓建军先生、高国伟先生、庄文龙先生、何晓晴密斯、黄国庆先生合适《公司法》和《公司章程》的相关，任职资历，合适上市公司高级办理人员的任职前提，未发觉有《公司法》的任职环境，以及被中国证券监视办理委员会确定为市场禁入者而且尚未解除的景象，亦不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号—规范运做》第3。2。2条的不得担任上市公司高管的景象。

　　3。（二）能否存正在影响性的环境进行申明做为公司的董事，本人合适《办理法子》中关于性的要求，本人未正在公司担任除董事以外的任何职务，取公司以及公司次要股东之间不存正在妨碍董事进行、客不雅判断的关系，不存正在影响性的环境。

　　（四）资产减值预备的环境公司别离于2024年4月9日和2024年4月19日，召开了董事会审计委员会会议和九届二十次董事会会议，审议通过了《关于计提2023年度资产减值预备的议案》，经认线年度计提资产减值预备的决策法式合规；计提方式合适《企业会计原则》、公司会计政策及相关法令律例的；计提根据充实且合适隆重性准绳及公司现实环境，客不雅、实正在、公允地反映了公司截至2023年12月31日的财政情况、资产价值及运营，有帮于向投资者供给愈加实正在、靠得住、精确的会计消息，合适公司及全体股东的持久好处。

　　16。本人充实操纵加入专委会、董事会、股东大会等会议及实地调查的机遇，通过多种体例取公司内部董事、高级办理人员、董事会秘书及相关工做人员进行深度沟通交换，时辰关心外部及市场变化对公司的影响，深切领会公司的运营办理环境和财政情况，就公司所面对的经济、从业所涉及行业的成长趋向、计谋规划实施等环境取公司充实互换看法，取公司高管切磋阐发目前国内房地产行业现状、新常态趋向及康养需求增加，并深切交换养老财产前景，针对公司的房地产营业板块及养老财产成长策略提出。

　　2023年公司董事和高级办理人员的薪酬及津贴以及其发放法式合适相关法令、律例及《公司章程》的。

　　同意聘用史荣飞先生为公司总裁、高国伟先生为公司副总裁、庄文龙先生为公司副总裁、邓建军先生为公司手艺总监、恽伶俐密斯为公司财政总监、何晓晴密斯为公司董事会秘书、黄国庆先生为公司总裁帮理。

　　2。现将2024年履行职责环境演讲如下：一、董事的根基环境（一）小我工做履历、专业布景以及兼职环境本人顾强，男，1969年1月生，博士研究生学历，1991年加入工做，曾任国度纺织工业局副处长，国度经济和商业委员会调研员，国度成长委处长，工业和消息化部规划司副司长，中国科学院科技政策取办理科学研究所博士后，华夏幸福基业股份无限公司研究院院长、博士后工做坐担任人，都会圈天然科学研究院无限公司首席研究员，华夏新供给经济研究院理事，工业和消息化部电子科学手艺委员会委员；现任华夏幸福财产投资无限公司首席研究员，黑牡丹董事。

　　公司于2024年3月4日召开了董事会审计委员会会议，审议通过了《关于拟选聘会计师事务所的天分前提及要求的议案》，本人对该议案进行了认实核阅，并颁发了同意看法。

　　2、董事会候选人员任职资历环境公司别离于2024年4月9日和2024年4月19日，召开了董事会提名委员会会议和九届二十次董事会会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，本人经审查董事候选人小我简历等相关材料，认为董事候选人具备《公司法》等相关法令、律例及规范性文件以及《公司章程》的任职资历。

　　9。（二）参取董事会特地委员会、董事特地会议工做环境2024年度，本人做为公司董事会薪酬取查核委员会从任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、计谋委员会委员，亲身出席了2次薪酬取查核委员会会议、8次审计委员会会议、3次提名委员会会议，对会议审议的共23项议案均投同意票。

　　5。二、董事年度履职概况（一）出席董事会及股东大会环境2024年，公司共召开了9次董事会会议和3次股东大会会议。

　　3、聘用公司高级办理人员环境2024年5月13日，公司召开董事会提名委员会会议和十届一次董事会会议，审议通过了公司聘用高级办理人员的相关议案。

　　日常本人通过德律风、邮件或收集体例及时关心公司各严沉事项的进展环境，及时领会公司运营动态环境，积极阐扬专业特长，依托执业经验，针对现实运转中碰到的问题提出了良多扶植性看法。

　　演讲期内，本人积极加入监管机构组织的各类培训，包罗2024年度“上市公司违法违规典型案例阐发”、上市公司董事反舞弊履职要点及等，认实阅读公司编制的相关法则变化材料，领会控制最新内容，推进合规履本能机能力持续提拔，并将相关培训进修到的最新监管要求反馈给公司办理层，推进公司提高管理程度。

　　6。具体出席环境如下：加入董事会环境加入股东大会环境本年度应加入董事会次数亲身出席次数（现场/通信）委托出席次数缺席次数能否持续两次未亲身加入会议出席股东大会的次数9900否3本人积极加入公司董事会、股东大会，认实听取公司运营办理层对公司严沉决策事项的专题演讲，以及公司股东就公司运营和管剃头表的看法，自动领会公司计谋落实环境、运营办理环境和财政情况等。

　　（三）聘用公司财政担任人公司于2024年5月13日召开了董事会审计委员会会议，审议通过了《关于聘用公司财政担任人的议案》，经对初选人员的小我履历、教育布景、工做实绩等环境的审查，认为恽伶俐密斯具备履职财政担任人的天分前提。

　　（六）股权激励进展事项公司别离于2024年3月1日和2024年3月4日，召开了董事会薪酬取查核委员会会议和九届十九次董事会会议，审议通过了《关于2020年性股票激励打算第二个解除限售期解除限售前提成绩的议案》《关于回购登记部门激励对象已获授但尚未解除限售的性股票的议案》。

　　13。通过审计委员会会议按期听取公司内部节制取审计部的工做总结及报告请示，认实核阅了公司内部审计相关工做材料，取内部节制取审计部进行需要的沟通并就发觉的问题提出优化，督促公司内部审计部分严酷、准时按照审计打算施行，加强公司内部审计人员营业学问和审计技术培训。

　　公司别离于2024年4月9日和2024年4月19日，召开了董事会审计委员会会议和九届二十次董事会会议，审议通过了《关于公司聘用2024年度会计师事务所的议案》。

　　正在此根本上凭仗本身的专业学问，、客不雅、审慎地行使表决权，对公司多方面事项予以沉点关心和审核，颁发了客不雅、的看法，切实公司和泛博投资者的权益。

　　正在强化日常 2024年度董事述职演讲 （顾强） 一、董事的根基环境 （一）小我工做履历、专业布景以及兼职环境 （二）能否存正在影响性的环境进行申明 二、董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会环境 （二）参取董事会特地委员会、董事特地会议工做环境 （三）取内部审计机构及会计师事务所的沟通环境 （四）沟通交换及现场工做环境 （五）加入培训环境 （六）公司共同董事工做的环境 三、年度履职沉点关心事项的环境 （一）联系关系买卖环境 （二）聘用承办上市公司审计营业的会计师事务所 （三）聘用公司财政担任人 （四）资产减值预备的环境 （五）董事、高级办理人员薪酬及董事候选人员任职资历和聘用高级办理人员的环境 1、董事、高级办理人员薪酬环境 2、董事会候选人员任职资历环境 3、聘用公司高级办理人员环境 （六）股权激励进展事项 （七）消息披露的施行环境 （八）内部节制的施行环境。

　　从专业胜任能力、投资者能力、诚信情况、性等方面进行考虑，按照公司邀请投标选聘成果，本人同意公司2024年聘用天健会计师事务所（特殊通俗合股）做为公司财政审计机构和内部节制审计机构，聘期为一年，年度审计费用为人平易近币1，699，180元。

　　公司能严酷施行《上海证券买卖所股票上市法则》等法令、律例和公司各项消息披露相关轨制的，消息披露实正在、完整、及时、公允，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，切实了泛博投资者的权益。

　　同时本人也审查了董事会会议召开法式、会议材料和必备文件以及可以或许做出合理精确判断的材料消息的充实性。

　　7。会议召开前，本人通过多种渠道和体例对相关议案和材料进行认实审核，根据本人的专业学问和能力做出判断，客不雅、地对相关严沉事项提出本人的看法；正在会议上，积极参取议案的会商并颁发合理的，为董事会的科学决策阐扬积极感化。

　　（五）董事、高级办理人员薪酬及董事候选人员任职资历和聘用高级办理人员的环境1、董事、高级办理人员薪酬环境公司别离于2024年4月9日和2024年4月19日，召开了董事会薪酬取查核委员会会议和九届二十次董事会会议，审议通过了公司董事及高级办理人员薪酬的相关议案，本人认为2023年公司董事和高级办理人员的薪酬及津贴，既参考了公司所处行业和地域的薪酬程度，又连系了公司现阶段的现实环境和运营，有益于推进公司的可持续成长。

　　黑牡丹（集团）股份无限公司2024年度董事述职演讲（顾强）做为黑牡丹（集团）股份无限公司（以下简称“公司”或“黑牡丹”）的董事，本人严酷按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司管理原则》《上市公司董事办理法子》（以下简称“《办理法子》”）等法令律例、规范性文件以及公司《公司章程》《公司董事轨制》等相关和要求，、勤奋、的履行职责，及时领会公司运营环境，积极加入相关会议，认实审议各项议案，客不雅的颁发看法，充实阐扬了董事的感化，切实了公司和泛博股东特别是中小股东的权益。

　　（七）消息披露的施行环境演讲期内，本人对公司的消息披露环境进行了持续监视和核查，2024年度，公司正在上海证券买卖所网坐及指定共披露了4份按期演讲，71份姑且通知布告。

　　14。（四）沟通交换及现场工做环境2024年度，本人严酷恪守相关法令律例及公司章程对董事履职的要求，累计现场工做时间达到16。5个工做日。

　　（八）内部节制的施行环境演讲期内，公司严酷按照相关要求、稳步、结实推进公司内部节制的持续规范，成立了完美的内控轨制系统，强化内控规范的无效实施和落实。

　　公司别离于2024年8月12日和2024年8月22日，召开了董事会审计委员会会议和十届二次董事会会议，审议通过了《关于计提2024年半年度资产减值预备的议案》，经认线年半年度计提资产减值预备的决策法式合规；计提方式合适《企业会计原则》、公司会计政策及相关法令律例的；计提根据充实且合适隆重性准绳及公司现实环境，客不雅、实正在、公允地反映了公司截至2024年6月30日的财政情况、资产价值及运营，有帮于向投资者供给愈加实正在、靠得住、精确的会计消息，合适公司及全体股东的持久好处。

　　10。2024年公司共召开了3次董事特地会议，本人亲身出席并对会议审议的《关于2024年日常联系关系买卖的议案》《关于春联营企业供给告贷暨联系关系买卖的议案》的2项议案投了同意票；对提交会议会商的2个事项，本人均积极参取会商并提出相关看法和。

　　12。（三）取内部审计机构及会计师事务所的沟通环境2024年度，本人细心核阅了公司4份按期演讲；针对公司2023年年度演讲，本人通过审计委员会认实听取、核阅了会计师事务所对公司年报审计的工做打算及相关材料，正在审计过程中取签字会计师就年报审计工做完成环境、审计沉点关心事项进行了沟通，出格关心了公司的性应收款环境。

　　11。本人履行董事及董事会各特地委员会委员职责，对于提交董事会特地委员会和董事特地会议审议的议案，本人均正在会前认实查阅相关文件材料，及时进行查询拜访，操纵本身的专业学问，、客不雅、地颁发看法，并以严谨的立场行使表决权，履行了董事的职责，切实了公司全体好处和全体股东特别是中小股东的权益。

　　（二）聘用承办上市公司审计营业的会计师事务所公司别离于2024年2月2日和2024年2月4日，召开了董事会审计委员会会议和九届十八次董事会会议，审议通过了《关于制定的议案》，本人对该议案进行了认实核阅，并颁发了同意看法。

　　公司别离于2024年4月9日和2024年4月19日，召开了董事会薪酬取查核委员会会议和九届二十次董事会会议，审议通过了《关于2020年性股票激励打算第三个解除限售期解除限售前提未成绩暨回购登记残剩性股票的议案》。

　　（六）公司共同董事工做的环境公司高度支撑和共同董事履职，很是注沉取董事的沟通，一方面确保取董事之间日常沟通的顺畅及交换消息的实正在、精确、完整，按期传递公司运营环境，充实董事的知情权；另一方面为董事现场调查供给需要的前提和支撑，使董事可以或许正在深切领会公司出产运营成长环境，正在董事会会议前就相关议案积极向列位董事收罗看法取，借帮董事会的多范畴经验，使得董事会的决策概念更科学、全面取平衡。

　　按照《公司法》《上市公司股权激励办理法子》《公司章程》及《董事轨制》等相关，经认实核阅相关文件后，本人认为2020年性股票激励打算第二个解除限售期解除限售前提已成绩，本人同意公司为合适前提的168名激励对象共计8，111，630股性股票打点解除限售及股份上市相关事宜；回购登记部门激励对象已获授但尚未解除限售的性股票合适《上市公司股权激励办理法子》《黑牡丹（集团）股份无限公司2020年性股票激励打算（草案）》（以下简称“《激励打算》”）以及相关法令律例及规章轨制的，本人认为董事会正在审议议案时，表决法式及体例合适相关，不存正在损害公司及公司股东出格是中小股东好处的行为，同意公司回购登记部门激励对象已获授但尚未解除限售的性股票。

　　公司别离于2024年11月28日和2024年11月30日，召开了董事会提名委员会会议和十届五次董事会会议，审议通过了《关于提名公司高级办理人员的议案》，本人对初选人员的小我履历、教育布景、工做实绩等环境进行了审查，认为被提名人王玲密斯合适《公司法》和《公司章程》的相关，任职资历，合适上市公司高级办理人员的任职前提，未发觉有《公司法》的任职环境，以及被中国证券监视办理委员会确定为市场禁入者而且尚未解除的景象，亦不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号—规范运做》第3。2。2条的不得担任上市公司高管的景象。

　　公司于2024年12月12日召开了董事特地会议，会商了关于公司取专业机构投资者配合投资设立基金暨联系关系买卖的事项，本人积极参取会商，认为该联系关系买卖不存正在损害公司及中小股东好处的景象。

　　同时，操纵现场工做机遇，对公司ERQ门店进行了走访调研，领会公司牛仔品牌的设想、面料开辟使用及发卖环境等；积极走访调研了公司多个房地产项目，关心相关项目标发卖、运营环境，运营等给出了专业看法。

　　15。本人通过加入2024年三季度业绩申明会、公司取机构的欢迎、股东大会等体例取中小股东进行沟通交换。

　　按照《上市公司股权激励办理法子》《激励打算》的相关，公司2020年性股票激励打算第三个解除限售期解除限售前提未成绩，本人同意公司将2020年性股票激励打算中139名激励对象的6，613，154股性股票进行回购登记。

　　对上述董事候选人提名法式合适《公司法》及《公司章程》的相关；同意提名冯小玉先生、史荣飞先生、惠茹密斯、虞佳新先生、恽伶俐密斯、汪佑德先生、吕天文先生、顾强先生为公司第十届董事会董事候选人。

　　具体环境如下：（一）联系关系买卖环境公司别离于2024年4月9日和2024年4月19日，召开了董事会董事特地会议2024年第一次会议和九届二十次董事会会议，审议通过了《关于2024年日常联系关系买卖的议案》《关于春联营企业供给告贷暨联系关系买卖的议案》，正在充实听取相关人员报告请示及公司办理层的看法后，基于判断，对审议的联系关系买卖事项颁发了同意的看法，本人认为公司取联系关系方发生的联系关系买卖按照“公允志愿，互惠互利”的准绳进行，不会影响公司的性，不存正在损害公司及中小股东好处的景象，亦不会对公司的出产运营形成晦气影响。